据中金在线2015年9月24日讯 9月24日,唐山海清源科技股份有限公司(证券代码:833018,证券简称:海清源,主办券商:中银国际证券)董事会发布《2015年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-008):本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1、会议召开和出席情况
(1)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年9月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡志军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定,表决结果真实、合法、有效。
(2)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
2、议案审议情况
(1)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
公告编号:2015-008
1.议案内容
因公司经营需要,将本公司主营业务“反渗透膜与超滤膜及其配件的开发、生产、销售;反渗透膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务;进出口业务。”变更为“反渗透膜、纳滤膜、超滤膜及其配件的研发、生产和销售;环境保护专用设备的技术开发、生产、销售;水处理系统的工程施工;供水管道、排水管道的施工;自来水厂、污水处理厂的施工;海水淡化工程施工;反渗透膜、纳滤膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务;水处理系统的设计、咨询与服务;进出口业务。”
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(2)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容
因变更经营范围,现将公司章程作出如下修订:
原第十一条为:“经依法登记,公司的经营范围:反渗透膜与超滤膜及其配件的开发、生产、销售;反渗透膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务;进出口业务。”
现修改为:“经依法登记,公司的经营范围:反渗透膜、纳滤膜、
公告编号:2015-008
超滤膜及其配件的研发、生产和销售;环境保护专用设备的技术开发、生产、销售;水处理系统的工程施工;供水管道、排水管道的施工;自来水厂、污水处理厂的施工;海水淡化工程施工;反渗透膜、纳滤膜及超滤膜应用技术的开发、咨询与服务;水处理系统的设计、咨询与服务;进出口业务。”
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的-。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
3、备查文件目录
《2015年第四次临时股东大会决议》